2024-12-22 01:57:22 | 1证券代码：002789证券简称：建艺集团布告编号：2021-050深圳市建艺装修集团股份有限公司关于签定装修装修施工合同暨日常相关买卖的布告一、相关买卖概述深圳市建艺装修集团股份有限公司（以下简称“公司”或“建艺集团”）于2021年8月30日举行第三届董事会第三十次会议和第三届监事会第十九次会议审议通过了《关于签定装修装修施工合同暨日常相关买卖的方案》，依据日常运营需求，公司近来与广东南粤正方建造有限公司（以下简称“南粤正方”）在广东省珠海市签定《南屏科技园邻里中心及人才公寓项目-改造工程精装修（一标段）专业分包施工合同》，合同暂定价格为1,120.95万元。
2.珠海正方集团有限公司（以下简称“正方集团”）为持有公司5%以上股份的股东，南粤正方为正方集团的控股子公司，依据《深圳证券买卖所股票上市规矩》的相关规则，本次买卖构成相关买卖。
3.本次相关买卖事项已由公司第三届董事会第三十次会议和第三届监事会第十九次会议审议通过，其间董事会以赞同5票，对立0票，放弃0票，逃避0票的表决成果审议通过了该项方案，监事会以赞同3票，对立0票，放弃0票，逃避0票的表决成果审议通过了该项方案。
5.依据《深圳证券买卖所股票上市规矩》和《公司章程》的有关规则，本次相关买卖事项无需提交股东大会审议。
6.本次相关买卖不构成《上市公司严重资产重组办理办法》规则的严重资产重组和重组上市，无须通过有关部门同意。
7.本公司及董事会全体成员确保布告内容实在、精确和完好，没有虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失。
8.2二、相关方基本状况1、相关方介绍企业称号：广东南粤正方建造有限公司企业性质：有限责任公司（国有控股）注册地：珠海市吉大景园路3号第2层4单元法定代表人：张有文注册资本：10000万元人民币税务登记证号码：14U主营业务：答应项目：建造工程施工；住所室内装修装修；电气装置服务；施工专业作业。
9.一般项目：园林绿化工程施工；城市绿化办理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新资料技术推广服务；信息技术咨询服务；市政设备办理；土石方工程施工；金属门窗工程施工；住所水电装置保护服务；一般机械设备装置服务；以自有资金从事出资活动；机械设备租借；集装箱租借服务等。
10.开展状况：南粤正方具有2个总承揽一级资质、3个专业分包一级资质、1个总承揽二级资质以及1个专业承揽三级资质，是珠海市本地资质最为完全的国有修建类总部企业。
11.南粤正方自成立以来，推进施行了香山云道、城市阳台、香洲创港及凤凰谷高压线.
四、相关买卖的主要内容甲方：广东南粤正方建造有限公司乙方：深圳市建艺装修集团股份有限公司1、工程称号：南屏科技园邻里中心及人才公寓项目-改造工程精装修（一标段）2、工程地址：珠海市南屏片区，屏东六路，南屏旧村北侧东西向路途，环屏路，沿河南路围合地段（详细以甲方指定的地址为准）3、工程内容：包含图纸深化（依据样板房）、土建检验作业面交代、1#楼162套人才公寓室内装修施工、1#楼3层样板间装修拆改、1#楼首层招待区-按原方案修理、拓荒保洁、资料设备收购、检测、装置、调试、检验及保修期内的维4护保养等作业，详细工程内容包含但不限于经甲方承认的施工图纸和工程量清单、预算编制阐明、技术规范书等悉数内容。
八、备检文件1、第三届董事会第三十次会议抉择；2、独立董事关于第三届董事会第三十次会议相关事宜的事前认可定见；3、独立董事关于第三届董事会第三十次会议相关事宜的独立定见；4、五矿证券有限公司关于深圳市建艺装修集团股份有限公司签定装修装修6施工合同暨日常相关买卖事项的核对定见；5、第三届监事会第十九次会议抉择；6、上市公司相关买卖状况概述表；7、协议文本。
特此布告深圳市建艺装修集团股份有限公司董事会2021年9月1日7附件：上市公司相关买卖状况概述表项目买卖类型核算目标分子金额（万元）核算目标分母金额（万元）占比（%）是否需发表是否需股东大会审议该次买卖与相关法人的相关买卖买卖金额1,120.95上市公司最近一期经审计净资产1,120.951.10是否与相关自然人的相关买卖-----为相关人的相关担保-----累积核算（十二个月内）与同一相关人产生的各类型相关买卖累积产生额-----与不同相关人的同一标的相关的买卖-----托付理财----供给财政赞助---------。
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